金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告
金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告
股票代码：股票代码：601958 股票简称601958 股票简称：股票简称：金钼股份 金钼股份 公告编号 公告编号：公告编号：2010-2010-009 009
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第二届董事会第一次会议决议公告 第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，者重大遗漏，并对其内容的真实性、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年5月26日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，卢景友董事和康义独立董事分别委托赵志国董事和强力独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由马宝平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的4项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，选举马宝平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长、马保平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会副董事长，任期三年，自2010年5月26日起至2013年5月25日止。
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举马宝平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长；
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举马保平先生担任金堆
