厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-012号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第一次会议于2010年2月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年1月29日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》。
选举许晓光先生为公司第二届董事会董事长，许晓荣女士为公司第二届董事会副董事长。（简历附后）
二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》。
同意第二届董事会各专业委员会的人员组成。
战略位委员会由许晓光、许晓荣、林海生、严希阔、林春金（独立董事）、王凤洲（独立董事）、陈大勇（独立董事）七位董事组成，其中许晓光为主任委员。
审计委员会由许晓光、许晓荣、林春金（独立董事）、王凤洲（独立董事）、陈大勇（独立董事）五位董事组成，其中林春金为主任委员。
薪酬与考核委员会由许晓光、许晓荣、林春金（独立董事）、王凤洲（独立董事）、陈大勇（独立董事）五位董事组成，其中王凤洲为主任委员。
提名委员会由许晓光、许晓荣、林春金（独立董事）、王凤洲（独立董事）、
