鼎汉技术：第二届董事会第二次会议决议公告 2011-02-25
鼎汉技术：第二届董事会第二次会议决议公告 2011-02-25
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—10
北京鼎汉技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年2月13日以邮件方式发出通知，于2011年2月23日下午两点半在公司二层会议室以现场会议的方式召开。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度总裁工作报告》
2010年，在董事会的领导和管理层的积极努力下，大力推进制度建设，努力拓宽产品线、加快技术开发与创新，经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工努力克服并化解各种困难，全面完成了年度各项工作任务。2010年公司实现营业收入29,536.19万元，较上年增长20.37%，实现营业利润6,910.66万元，较上年下降1.17％，实现利润总额7,783.14万元，较上年增长9.32%，实现归属公司股东的净利润6,938.12万元，较上年增长14.97%。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会2010年度工作报告》
《董事会2010年度工作报告》详见巨潮咨询网www.51wendang.com等证监会指定信息披露网站披露的《公司2010年度报告》第三节“董事会报告”。
公司2010年任职的独立董事张秋生先生、徐徳鸿先生、傅延宗先生分别向
