中国北京市朝阳区建国路
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一、 本次会议的召集、召开程序：
2007年9月6日，公司董事会分别在《上海证券报》和《中国证券报》、《证券时报》发布了《营口港务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），就召开本次会议相关事宜发出通知。
本次会议于2007年9月24日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号公司会议室如期召开，会议由公司董事长高宝玉先生主持。
经查证，会议通知的发出时间，会议的召开时间、地点、议题、出席会议股东资格、列席会议人员资格、出席会议登记办法等相关事项的披露符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议的人员资格：
本次会议的股权登记日为2007年9月20日。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份130,096,119股，占公司总股本的37.3％；根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东总计2,200名，代表股份51,081,844股，占公司总股本的14.65％。
经核查，上述股东均为股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。通过网络投票系统直接投票的股东资格由上海证券交易所认定。
除股东或股东代理人出席本次会议外，列席会议的人员包括公司8名董事、全体监事及高级管理人员和本所律师。
本所律师认为：出席本次会议的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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