中国北京市朝阳区建国路
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中国北京市朝阳区建国路118号招商局中心01楼12/13层 邮政编码:100022
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致：营口港务股份有限公司
关于营口港务股份有限公司
2007年第一次临时股东大会会议的法律意见书
敬启者：
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次会议"）于2007年9月24日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号公司会议室以现场方式召开。受公司委托，本所律师出席了本次会议，并对本次会议的相关事项进行见证。本所律师依据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议事项及表决程序的合法性等事宜发表本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会关于召开本次会议的通知和提示性公告，查阅了公司股东名册、出席现场会议股东/股东代表签名册、本次会议现场会议表决票、上证所信息网络有限公司提供的参加本次会议网络投票的表决权总数和表决结果统计数据等相关文件资料，全程参与了本次会议，并对出具本法律意见相关的必要事项进行了核查和验证。
基于上述查证工作，本所根据相关法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下。本所同意公司将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告，并就本法律意见书所述内容依法承担相应的责任。
本法律意见书内容如下：
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