2013年反洗钱工作突出问题排查整改的报告
反洗钱工作突出问题排查整改的报告
分公司：
根据总公司下发的《关于开展反洗钱工作突出问题排查整改工作的通知》》（大地财保办发 2013 20 号）精神，按照分公司《关于开展反洗钱工作突出问题排查整改工作的通知》（大地财保宁综发 2013 7 号）文件要求，我机构针对普遍存在的反洗钱基础管理薄弱问题特别是在反洗钱组织建设、制度建设、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱培训宣传等方面明显不足的问题进行自查，现将自查结果报告如下：
一、反洗钱控制环境
（一）反洗钱建设情况。我机构已成立反洗钱领导小组具体组成如下：
组长：韩 卫
成员：徐永珍 王海江 张晓亮 贾 芳
反洗钱联系人：姚润萍
并根据人员变化调整领导小组成员，并及时向分公司报备。
（二）反洗钱宣传情况。我机构按照要求开展反洗钱宣传工作，并保存相关材料和工作记录。
二、反洗钱制度执行
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