集团公司非上市企业内部控制权责指 权责 业务类别 1.1 销售计划审定 1.2 销售价格确认

本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关 直属单位 主办部门 销售 销售

符号说明：●:办公会(董事会)审批或审定事项.■:专业会审批或审定事项.★:相应职级人员审批或审定事项.▲:上报审批事项.△:上报备案事项.☆:经授权可审批或

办公会 (专业会) ●△年度销售计划 ●金额重大的销售计划 ■▲突破总部统管价格 的； ■超出价格政策的 ○ ○

主要负责人

分管领导 ★月、季销售计划 ○年度销售计划 ○ ★(联签)单笔赊销信用期 限<3个月，或单笔赊销 额(或单一客户累计赊销 额)<年度产品销售计划 5%的 ☆ ★折让与退货

1. 产品 1.3 赊销方案的审 销售、信用 管理 收入 批 管理 1.4 合同(协议)订 立、变更与终止签 约 1.5 销售折让和退 货审批 2.1 投标项目预审 及投标方案的审定 销售 销售

★单笔赊销信用期限3-6 ■赊销政策框架及赊销期 个月，或单笔赊销额(或 限的制订。单笔赊销额≥ 单一客户累计赊销额)在 年度产品销售计划10%的 年度产品销售计划5%-10% 间的 ★

市场部门

■国家重点建设项目，或 ★国家重点建设项目，或 ★(联签)项目金额<年度 项目金额≥年度工程技术 项目金额≥年度工程技术 工程技术服务收入计划5% 服务收入计划10%的项目 服务收入计划5%的项目 的项目 ■国家重点建设项目，或 ★国家重点建设项目，或 ★(联签)项目金额<年度 项目金额≥年度工程技术 项目金额≥年度工程技术 工程技术服务收入计划5% 服务收入计划10%的项目 服务收入计划5%的项目 的项目 ★ ☆ ★ ●年度租赁收入计划 ○ ○ ★(联签) ★ ● ○ ★ ☆ ○ ☆ ★(联签) ★ ■△供应商网络名单的确 ○ 定 ○

2. 工程 技术 服务 收入 管理

2.2 投标标书的审 定 2.3 合同(协议)订 立、变更与终止签 约 2.4 生产计划的审 定 3.1 年度租赁计划 的审定

市场部门

市场部门 生产管理部 门 资产管理部 门 资产管理部 门 门

3. 租赁 3.2 租赁价格确认 收入 3.3 出租合同(协 管理 议)订立、变更与终 资产管理部 止签约 4.1 年度经营计划 的审定 4. 其他 4.2 合同(协议)订 立、变更与终止签 收入 约 经营部门 经营部门 经营部门 采购 采购

管理

4.3 经营价格确认 5.1 采购计划与方 案的审定 5.2 采购供应商网 络名单的审定

5. 5.3 供应商选择 (含:招标、评审)与 采购 采购 采购价格确定 管理

★未采用招标方式的单笔 ★未采用招标方式的单笔 ■采用招标方式的供应商 采购金额≥年度采购预算 采购金额<年度采购预算 选择与价格确定 总额5%的供应商选择与价 总额5%的供应

商选择与价 格确定 格确定

本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予