反洗钱2014年年度报告

按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位上一年度反洗钱工作情况报告如下：

一、反洗钱工作整体情况及机构概况

反洗钱工作，是打击融资及恐怖组织等不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高公司信誉，促进保险业务快速健康发展的保证。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》的要求，我司在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。

二、反洗钱工作机制建立情况

（一）内控制度建立和修订情况。为加强反洗钱工作内部管理制度。我司以《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》为工作指导方针，特制定了《关于开展反洗钱信息定期报送》、《关于开展反洗钱风险评估工作的通知》、《关于做好2014年防范打击非法集资宣传教育工作有关事项的通知》、《XXXXXX有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理（暂行）办法》等相关制度，确保公司反洗钱工作的顺利开展，严格实施内部管理制度，有效防范了不法洗钱犯罪活动。

（二）机制设置情况。我司为了做好反洗钱工作，成立了以总经理室成员为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区内的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完