亚萨合莱-王力保安制品有限公司

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工作说明书--权责分配矩阵 批 准： 审 核：

使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查 证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时 间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。 财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。 下表中：供: 数据提供 财务部会计栏中的 制：编制 费：费用会计 完成周期 序号 类别 所 属 日 期 制 核 定 准 提 办 交 形 式 算：核算 工：工资会计 表单(事项) 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门 产：产成品会计 采 购 科 仓 仓 库 管 主 管 售后：售后服务

销：销售会计

现：现金会计

成：成本主办会计

名称及编号

董 董 总 财务 总裁 事 事 裁 执行 办 4财务部 会 长 董事 执 质 董 成 总 会 核 统 行 检 事 本 帐 计 算 计 总 主 主 裁 管 管

3行政部 2营销中心 经 人 保 总 经 推 销 售 理 事 卫 监 理 广 售 服 后 勤

计 厂 班 技 设 划 长 长 术 备 模 具

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1生产 次 月 1.1生产 次 日 1.1生产 次 月 1.1生产 10 年 1.1生产 次 1.1生产 当 1.1生产 当 1.1生产 当

8 10 1 2 15 2

书 班长、主任考核汇总表 3 书 技术改造措施计划大纲

办 准 准 准 准 准 准 准 准 准 准 供 供 定 供 定 供 定 定 定 供 收 收 收 收 供 定 供 核 定 办 供 供 供 供 供 供 供 供 供 制 制 供 供 供 供 供

核 核 准 办 制 核 收 供 核 供 核 办 供 核 供 核 核 核 供 供 核 制 制 办 办 办 供 供 供 制 供 制 制 制 供

月 2 月 5 月 5 月 5

书 产品加工(服务)质量满意度评估表 18 20 电 年度产品开发方案 5 电 产品入库统计表 7 7 10 书 产品生产工艺调查表 10 书 产品生产工艺整改报告 10 电 产品生产能力瓶颈分析表 25 1 书 年度生产计划大纲 25 1 书 年度生产计划方案实施总结

1.1生产 10 年 20 10 1.1生产 11 年 20

11 1.1生产 10 年 25 30 5 10 电 设备维修和技术改造计划 12 1.1生产 次 月 1 5 书 设备维修和技术改造计划实施总结 13 1.1生产 11 月 5 15 电 新产品开发计划 14 1.1生产 次 月 1 2 书 车间任务分配汇总表 15 1.1生产 当 日 1 书 车间任务分

配表 16 1.1生产 次 周 1 17 1.1生产 当 日 1 18 1.1生产 当 日 1 19 1.1生产 当 月 2 20 1.1生产 当 日 1 21 1.1生产 当 日 1 22 1.1生产 当 日 1 23 1.1生产 当 日 1 24 1.1生产 次 日 1 4 2 5 书 车间水、电用量汇总表 8 书 技术变更工序定额调整单 3 信 模具异常报告 8 电 工序定额调整计划 书 任务实施异常报告单 书 生产厂区出入卡 书 生产跟踪登记表 书 生产管理早会纪要 书 生产任务异常处理单 4 信 生产异常报告 书 会议事项决议单 书 设备日常保养查核汇总表 书 设备维修汇总表 书 设备维修总结分析表 4 电 调试计划大纲 8 书 工序调整定额申请表》 8 书 工序定额申请表 4 书 工装(模具)履历表》 4 书 工装(模具)模具收发登记表》 4 书 工装(模具)清单 4 书 技术变更申请单 4 书 4 书 4 书 4 书 技术变更通知单 交期变更申请单 领料申请单 设备点检表》

制

准 准

办 核 准 制 核 核 办 办 制 办 制 核 办 办 供 准 办 办 准 核 核 供 核 供 供 供 收 收 供 成 成 供 供 供 准 制 核 供 供 供 供 供 成 收 供 供 供 供 供 供 供 供 供 核 核 核 核 核 核 核 制 供 收 收 收 办 收 办 准 准 准 准 办 核 核 成 核 办 办 准 供 办 制 供 制 供 准 供 办 准 供 办 准 办 办 供 办 办 办 办 办 核 办 准 办 供 准 办 办 核 供 制 制 供 办 供 办 供 办 供 办 制 办 办

2

25 1.1生产 当 日 1 26 1.1生产 当 周 1 2 27 1.1生产 当 月 29 28 1.1生产 次 月 1 2 29 1.1生产 次 月 1 2 30 1.1生产 当 日 31 1.1生产 当 日 32 1.1生产 当 日 33 1.1生产 当 日 2 2 2 2 4 4

准 准

准 供 供 办 核 制 核 核 制 核 准 准 准 供 供 办 供 办 供 办 办 办 核

34 1.1生产 当 日 2 35 1.1生产 当 日 2 36 1.1生产 当 日 2 37 1.1生产 当 日 38 1.1生产 当 日 39 1.1生产 当 日 40 1.1生产 当 日 2 2 2 2

准 准

供 供

41 1.1生产 当 日 2 42 1.1生产 当 日 2 43 1.1生产 当 日 2 44 1.1生产 当 月 4 45 1.1生产 当 日 2 46 1.1生产 次 月 1 47 1.1生产 次 月 1 48 1.1生产 当 日 2 49 1.1生产 当 日 50 1.1生产 当 日 51 1.1生产 当 月 52 1.1生产 次 日 53 1.1生产 12 年 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1.1生产 1.1生产 1.1生产 1.1生产 1.1生产 1.1生产 1.1生产 1.1生产 1.1生产 12 12 次 当 次 当 次 当 次 年 年 月 月 月 日 日 周 月 2 2 6 1 20 20 8 26 5 2 2 7 1 2 25 25 10 27 8

4 书 设备卡片 4 书 设备开箱验收单 4 书 设备试产验收报告 书 涂装过程参数管理记录表》 4 书 设备台帐 2 书 物料消耗超额分析表 2 书 物料消耗超额整改报告 4 书 设备维修单 4 书 设备维修台帐》 4 书 生产计划跟踪单 7 书 防盗门制造厂常规门生产周期表 书 异常产品整改措施》 30 书 年度产品生产管理改进方案 30 30 10 28 书 书 书 电 书 4 书 7 信 书 书 生产成本降低

计划 生产规划大纲 员工月度工作评价表 月工作计划 制造厂工作计划完成情况统计表 现场管理检查表》 员工定岗表》 废料场检查表》 设备事故汇总表 准 准 准 准 准 准 准

准

办

25 26

核

2

63 1.1生产 当 月 30 64 1.1生产 次 周 1 65 1.1生产 次 月 2

书 制造厂质量合格率示意图 书 装配一次送检合格率统计表 4 书 KPI考核不合格项整改措施:财务/行政/采购

准

核 办 办 制 制 制 制

制 办 办 制 制

办 供