关于开展反洗钱工作总结2011
关于开展反洗钱工作总结
根据县联社“关于开展反洗钱工作的通知”要求，我社积极发动员工于4月份开展了反洗钱工作。现将工作情况总结如下：
一、成立反洗钱工作小组。XX社为了做好反洗钱工作，迅速成立了以XXX主任为组长的反洗钱工作小组，对活动的时间、形式和要求进行了安排。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，强化反洗钱意识。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。在所辖各网点悬挂反洗钱宣传活动横幅，电子显示屏滚动播放宣传口号，营业场内摆放宣传资料、设立咨询窗口，向社会公众宣传反洗钱知识。组织辖网点工作人员深入街面、商户开展反洗钱宣传活动，通过散发宣传彩面等形式，向社会公众开展反洗钱法律法规宣传、讲解假币识别方法，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
四、加强对大额和可疑支付交易的监测，切实做好客户身份识别工作。在单位开立账户时，认真审查四证（营业执照、法人身份证、组织机构代码证、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况；在单位客户办理存款、结算等业务，均按有关规定要求其提供有效证明文件和资料，对身份证进行联网核查；对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，并对其出示的身份证件进行核对，对于未能提供相关证件、证件过期的个人账户一概不予办理开户手续；对现有账户进行全面清查，进行大额和可疑支付交易排除工作；对于大额（大于或等于5万元）存取款、转账等业务
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