有限公司股东会决议
时间： 年 月 日
地点：
本次会议已于十五日前通知全体股东，出席会议股
东： 、 、共代表 100 %表决权，股东符合法定人数，会议召开程序符合《公司法》有关规定。
会议决定：
一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等规定，制定公司章程。
二、股东 、 决定出资成立 有限公司，公司注册资本 万元。其中股东 以货币出资 万元，占注册资本 %，股东 以货币出资 万元，占注册资本 %，公司的盈亏由全体股东以其认缴出资额为限承担责任。
三、公司股东会由 、 组成。公司不设董事会，设执行董事一人。由 担任公司执行董事及法定代表人；设经理一人，由 担任；设监事一人，由 担任。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。
四、设公司秘书，由 担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员，符合任职条件。
股东签字或盖章：
年 月 日
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