天山股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-03-26
天山股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-03-26
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2010－009号
新疆天山水泥股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况
1、会议日期：2010年3月25日上午10：30 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议主持人：公司董事张丽荣
4、会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室
5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况 1、出席的总体情况：
股东及股东代表共有6名，共持有表决权股份总数124,385,841股，占本公司股份总数的39.86%。
2、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
会议以计名投票方式形成以下决议：
（一）、审议通过了《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方委托贷款的议案》
同意本公司及控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）通
