2018年度董事会工作报告

2018

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第13次会议文件

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2018年度董事会工作报告

2018年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,明确公司战略发展方向,认真履行董事会职能,发挥独立董事独立性,贯彻执行了股东大会的各项决议,及时履行了信息披露义务,较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下:

一、2018年度主要工作回顾

(一)规范内部流程,加强科学管理,完善绩效考核,激发企业活力

1.推动财务管理标准化建设,完善集团财务管控体系和制度体系建设,加强财务委派人员管理,提高分子公司会计核算基础工作;

2.建立公司ERP 管理系统,优化财务分析报告,提高财务信息披露效率,加强集团财务管控能力,切实提高上市公司财务管理水平;

3.加强资产管理,实施产权管理,保障资产的安全和完整;

4.加强内部审计常态化建设,强化内审中心和法律事务中心职能,修订内部审计管理制度;

5.健全风控管理,完善公司法律事务流程,实现工程审计、离任审计、综合审计全覆盖,合同审查、风控审核、绩效审核关键把关;

6.推动人力资源管理精细化,完善公司员工招聘与人才引进、干部聘任管理、绩效考评管理、薪酬管理等制度文件;

7.提高人才差异化和工作绩效量化管理水平,激发企业员工干事创业活力,吸收引进各类经营管理人才,为公司高质量运转提供了坚实的人力资源保障。

(二)狠抓安全环保,确保产品质量,优化工艺技术,提高产品竞争力

1.完成安全双体系建设,将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标考核,加强生产安全管理,重新明确安委会管理职能,落实安全大检查,开展安全培训和事故安全演练活动,提高全员安全责任意识,增强安全事故预防能力;

2.解决化学合成类项目进入广济药业武穴生物医药产业园的上位规划问题,加大环保资金投入,强化各分、子公司环保主体责任,顺利通过中央环保第四督察组“回头看”检查,报告期内未发生环保事故;

3.推进五大品种一致性评价工作,严格生产规范操作,开展一线工人技术培训,提高产品质量抽查检测频次,公司先后通过ARA 清真认证复查、固体制剂车间GMP 现场检查、劳氏体系再认证核查,先后接受美国芳维制药公司、日本岩城制药株式公司、葛兰素史克制药公司、德国客户

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