中国民生银行董事会工作报告

中国民生银行股份有限公司

2004年度股东大会会议文件

目 录

会 议 议 程...........................................2

中国民生银行股份有限公司2004年度股东大会注意事项........3

公司2004年度董事会工作报告(草案)......................4

公司2004年度监事会工作报告(草案).....................11

公司2004年度财务决算报告(草案).......................15

关于公司2004年度利润分配预案...........................26

公司2005年度财务预算报告(草案).......................27

关于公司长期激励计划修订及其实施细则的议案(草案)......31

关于公司续聘2005年度审计会计师事务所及其报酬的议案.....34

关于中国民生银行大厦(上海)结构改造及追加投资预算的议案..35

中国民生银行股份有限公司独立董事关于2004年度述职报告...42

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