华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告

华谊兄弟传媒股份有限公司

独立董事2009年度述职报告

本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将2009年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

一、出席董事会会议情况

2009年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2009年度,公司董事会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。

2009年度,公司召开董事会会议12次,本人出席会议情况如下: 本年召开董事会

次数

12 亲自出席 次数 12 委托出席 次数 0 缺席 次数 0 是否连续两次未亲自出席会议 否

二、发表独立意见情况

本年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

1、在2009年7月5日公司召开的董事会上对《最近三年及一期关联交易情况的补充说明》发表了独立意见:

同意董事会作出的《最近三年及一期关联交易情况的补充说明》对2008年4月1日至2009年6月30日期间关联交易情况的说明。《最近三年及一期关联交易情况的补充说明》中披露的关联交易定价政策合理。由政府定价的,依据该

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