福建高速:2001年年度董事会工作报告等

福建高速:2001年年度董事会工作报告等

福建发展高速公路股份有限公司第二届董事会第九次会议

            决议公告暨召开2001年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年3月23日在福州市杨桥东路宏杨新城2号楼7层会议室召开,应到董事7人,实到6人,公司董事熊向荣先生因事未能出席会议,委托董事蒋建新先生代行表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

  一、2001年度董事会工作报告。

  二、2001年度总经理工作报告。

  三、2001年度财务决算报告。

  四、2002年度财务预算报告。

  五、2001年度利润分配预案。

  经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润220,276,251.31元,按《公司章程》的规定,提取10%法定公积金22,027,625.13元,提取10%法定公益金22,027,625.13元,拟提取10%任意公积金22,027,625.13元(需经股东大会批准),加上以前年度未分配利润120,054,532.27元,截止报告期末实际可供股东分配的利润累计为274,247,908.19元。经董事会研究,拟以2001年末总股本685,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.2元(含税),共计82,200,000元,剩余192,047,908.19元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  以上分配利润方案须提请公司2001年度股东大会审议。

  六、2002年度利润分配政策预案。

  公司预计2002年度利润分配政策如下:

  1、公司拟在2002年度结束后分配利润一次;

  2、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%;

  3、公司2001年度累计未分配利润用于股利分配的比例约为20%;

  4、分配将全部采用派发现金方式;

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