江苏三友集团股份有限公司 独立董事2005 年度述职报告

江苏三友集团股份有限公司 独立董事2005 年度述职报告

江苏三友集团股份有限公司

独立董事2005 年度述职报告

――――-陆德明

各位股东及股东代表:

本人作为江苏三友集团股份有限公司的独立董事,在2005 年的工作中,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定,忠实履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,积极出席公司2005 年度的相关会议。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求,现将一年的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、出席公司会议情况

(一)董事会会议

1、2005年度,本人亲自出席了所有应出席的会议(第二届董事会第二次、第三次、第四次、第五次、第六次、第七次会议),没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。

2、本人出席的董事会会议所审议的议案,均投了赞成票。

(二)股东大会

本年度本人亲自出席了公司2004年年度股东大会、2005年第一次、第二次、第三次临时股东大会以及股权分置改革相关股东会议。

2005年度公司运转正常,公司的董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,故2005 年度本人无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

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